Dores
Solicitações manuais, informações incompletas, ausência de trilha.
Atividades Automatizadas
Formulário padronizado e upload automático.
Pre Check AI
Agentic AI: impacto estratégico em processos
Case: Background Check AI Studio
Desestruturado
2 dias
(16 h)
- Consultas manuais em múltiplas bases
- Falta de padronização entre áreas
- Risco elevado de erro e retrabalho
65%
Estruturado
4 horas
- Formulário unificado para CPF e CNPJ
- Centralização de dados e documentos no Pipefy
- Aplicação de políticas e checklists padronizados
75%
Automatizado
30 minutos
- • Integrações automáticas com órgãos e bases restritivas
- • Execução paralela de checagens fiscais e reputacionais
- • Registro de evidências e trilha de auditoria
90%
Agentic
5 minutos
- • AI Agents orquestram as análises jurídicas, fiscais e reputacionais
- • O Trust Score AI gera um score de confiabilidade (0–100) em tempo real
- • Decision Assist AI recomenda aprovação com base em risco e políticas
Exemplo de workflow orquestrado com AI Agents para Background Check
Etapa
Dores
Atividades Automatizadas
AI Agents
Conheça os AI Agents que executam suas verificações em segundos
Cada AI Agent do Background Check AI Studio analisa dimensões específicas de risco, garantindo decisões confiáveis e rastreáveis.
Pre Check AI
Valida CPF e CNPJ automaticamente, cruzando dados básicos e evitando inconsistências.
Atividades Automatizadas:
- Verificação cadastral inicial
- Checagem de duplicidades
- Consulta a bases públicas (RF, CNEP, Serasa)
Compliance AI
Analisa sanções, listas restritivas e mídia negativa, mitigando riscos reputacionais.
Atividades Automatizadas:
- Consulta a OFAC, ONU, CEIS e mídia adversa
- Classificação do risco reputacional
- Registro de evidências e alertas
Finance AI
Avalia indicadores financeiros e fiscais, garantindo a integridade econômica.
Atividades Automatizadas:
- Leitura de balanços e DREs
- Análise de solvência e dívidas ativas
- Geração de parecer fiscal-financeiro
Legal AI
Verifica processos judiciais e restrições legais de CPFs e CNPJs.
Atividades Automatizadas:
- Consulta a tribunais e diários oficiais
- Classificação por tipo e gravidade de processo
- Emissão do parecer jurídico automatizado
Trust Score AI
Consolida os pareceres em um score único (0–100) com base em risco jurídico, fiscal e reputacional.
Atividades Automatizadas:
- Cálculo do TrustScore
- Justificativas e evidências registradas
- Atualização automática do nível de risco
Decision Assist AI
Recomenda a decisão final (aprovar, revisar, reprovar) conforme o Trust Score e políticas internas.
Atividades Automatizadas:
- Aplicação de políticas corporativas
- Geração do parecer final
- Integração ao ERP ou CRM
96% menos tempo de verificação
O ciclo de checagem foi reduzido de 2 dias para apenas 5 minutos com IA agentic.
90% de fraudes prevenidas
O Background Check AI Studio identifica padrões suspeitos antes da aprovação final.
1.200 horas economizadas por ano
A automação elimina tarefas manuais e acelera o tempo de resposta das equipes de risco.
Entenda, passo a passo, como o Pipefy garante onboarding rápido, seguro e auditável.
Passo 1 – Recepção de Cadastro e Documentos
• Formulário único por tipo de onboarding, eliminando retrabalho e divergências.
• Upload orientado de documentos obrigatórios com checagem automática de formato.
• Criação instantânea do card de onboarding com status inicial e responsável definido.
Passo 2 – Pré checagem Inteligente (Pre Check AI)
• Valida CPF/CNPJ e campos críticos para prevenir duplicidades.
• Classifica automaticamente o risco inicial segundo regras configuradas.
• Notifica o solicitante em tempo real em caso de inconsistências.
Passo 3 – Análises Paralelas (IA)
• Legal AI, Compliance AI, Finance AI e Operacional AI executam checagens simultâneas.
• Leitura automática de contratos, balanços e listas restritivas.
• Registro dos pareceres e evidências no card de forma padronizada.
Passo 4 – Trust Score e Políticas (Trust Score AI)
• Consolida pareceres em um score 0–100 com justificativas e fontes de dados.
• Aplica automaticamente políticas corporativas e limites de risco.
• Atualiza o status do card e alerta sobre níveis críticos de risco.
Passo 5 – Decisão e Integração (Decision Assist AI)
• Recomenda automaticamente aprovar, revisar ou reprovar o cadastro.
• Gera o parecer final e envia notificação aos responsáveis.
• Integra a decisão ao ERP, CRM ou sistema core, encerrando o fluxo.
Seja um expert em Pipefy: domine a criação de agentes de IA e eleve seus processos ao próximo nível.
Aprenda, na prática, a criar, automatizar e escalar seus processos de ponta a ponta em Pipefy Academy.
O que você vai aprender:
Crie e organize seus processos
Monte formulários e portais para centralizar solicitações. Estruture pipes e cards para acompanhar tarefas com clareza e controle.
Gerencie informações com facilidade
Construa databases personalizados e mantenha todos os dados do seu time sempre atualizados e conectados.
Automatize e acelere resultados
Elimine tarefas manuais com automações, agentes de IA e ferramentas de e-mail que trabalham por você.
Análise e aprimore sua operação
Crie relatórios, interfaces e painéis para visualizar métricas, detectar gargalos e tomar decisões baseadas em dados.
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Aprenda a usar o Pipefy de forma estratégica, crie seu primeiro agente do zero e conquiste autonomia para escalar seus fluxos e conquiste autonomia para escalar seus fluxos.
Acessar o cursoTire suas dúvidas, aprenda mais e conecte-se com outros especialistas.
Participe de conversas, compartilhe boas práticas e descubra novas formas de potencializar seus processos.
Acessar Pipefy CommunityPerguntas frequentes
Se precisar de ajuda, estamos aqui para orientar e dar todo o suporte
O que o Background Check AI Studio automatiza?
Ele centraliza e automatiza todas as verificações cadastrais, fiscais, jurídicas e reputacionais de CPFs e CNPJs, eliminando planilhas e consultas manuais em diferentes fontes.
Como o TrustScore AI melhora as decisões de risco?
O TrustScore AI consolida dados de múltiplas fontes em um score 0 – 100 de confiabilidade, padronizando a avaliação e reduzindo subjetividade nas decisões de aprovação.
O Background Check AI Studio detecta fraudes antes da aprovação?
Sim. Os AI Agents analisam padrões de inconsistência, vínculos de risco e comportamentos suspeitos, prevenindo até 90 % das fraudes antes da liberação do cadastro.
É possível personalizar critérios e pesos de análise?
Sim. O Pipefy permite ajustar pesos e políticas por tipo de cadastro (pessoa física ou jurídica), setor ou nível de risco, sem necessidade de código.
O Pipefy integra com bureaus de crédito e órgãos oficiais?
Sim. As integrações com Serasa, Receita Federal, CNEP, OFAC, ONU e bancos de dados privados são nativas ou configuradas via API.
Como são tratados os dados sensíveis durante a verificação?
Todos os dados são criptografados em trânsito e em repouso, seguindo as normas LGPD, ISO 27001 e SOC 2, garantindo sigilo e rastreabilidade total.
Posso combinar o Background Check AI Studio com o Onboarding AI Studio?
Sim. A integração é nativa e permite iniciar a validação cadastral diretamente do fluxo de onboarding, acelerando aprovações e evitando retrabalho.
Quais relatórios e indicadores estão disponíveis?
O Pipefy gera relatórios de tempo médio, níveis de risco por categoria e histórico de decisões, todos exportáveis para auditorias e KPIs.
O sistema substitui o analista de risco?
Não. Os AI Agents automatizam as etapas operacionais, enquanto o time de Risco mantém a supervisão estratégica e a validação final.
Quanto tempo leva para implementar o Background Check AI Studio?
Em média, de 15 a 21 dias, dependendo do volume de cadastros, nível de integração e políticas de risco da empresa.
A plataforma em que líderes globais confiam para inovar e escalar
O Pipefy é uma das plataformas mais respeitadas do mercado, reconhecida por líderes por sua inovação, robustez e impacto operacional.
Com o Pipefy, a segurança dos seus dados é prioridade.
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Inteligência artificial se tornando realidade nas suas tarefas diárias
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